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行贿人资料库

作者 :新浪 百度百科更新时间:2012-11-1

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一、定义。为“预防职务犯罪,有效遏制腐败,控制贿赂犯罪”,2002年7月,行贿人资料库制度首先在浙江省宁波市北仑区检察院建立,进而在宁波市检察系统推广。行贿人资料库制度“惩罚”的对象首先被选定建筑行业内的行贿人,因为这个行业属职务犯罪高发领域。如果行贿人的污点被招标单位知道,他所在企业的市场诚信度会大打折扣,靠行贿获得工程就要承担相当大的市场风险。

二、 建立行贿人资料库目的。如何遏制建筑工程招标引发的腐败现象,一直困扰着各级检察机关。从表面上看,实行工程招标,较之以往直接由建设单位领导拍板的透明度要高出许多,但是,招标未必就能消除腐败现象,主要表现在隐藏于“公开招标”背后的行贿,这依然不容忽视。如今,宁波市检察系统建立起行贿人资料库,无异于为招标市场筑起了一道“防火墙”,使有行贿前科者在进入招标伊始就遭受到巨大阻力,丧失入围的机会。这样就迫使一些建筑公司的老板在承接工程时,想要靠行贿牟取不正当利益,不得不“三思而后行”。 行贿是滋生行业腐败的温床。尤其是建筑领域,由于行贿的数额巨大,给国家和人民财产带来的危害也非常巨大。行贿的本质是利用有限的“机会资本”挤兑掉同行,以变相垄断的方式取得业务的专营权,赚取最大的垄断利润。就建筑领域而言,这样一种“机会资本”在未开工之前,不仅将主管大楼建造的负责人给“俘虏”了,而且连尚在胎中的大楼“主体”也给腐蚀了,这势必要影响到实际建筑物的质量。此外,行贿还同时在腐蚀着那些正直的商人,迫使他们尽快学会运用“机会资本”走向“成功”。 招标是一项名副其实的系统工程,只要其中任何一个环节运行不畅,都可能给招标的公开、公平、公正蒙上一层虚假的面纱。有了这样一个行贿人资料库,就好像修建了一个清澈透明的“标准鱼池”,建筑招标在这个池内进行,按公平的游戏规则竞争,一旦发现哪条鱼发生“变异”,就会被及时发现,并令其出局。从某种意义上说,行贿属于一种“懒惰行为”。用惯了这个杀手锏的商人,懒于在苦练企业内功上下功夫。而建立了行贿人资料库,以往的那种靠投掷“银弹”闯建筑市场的雕虫小技就失灵了,只有凭企业实力,才可以求得生存。招标本来是为避免暗箱操作的,搞招标本身没错,但是,它确实还有许多需要完善的地方。完善工程招标的各项制度,有必要从寻找具有可操作性的办法入手,行贿人资料库制度不失为一个有效办法。行贿是行贿者对自己不信任的表现,就建筑行业来说,一些行贿人的弱点是怕接不到工程。而有了行贿人资料库,等于有了建筑商的诚信档案,让行贿者的劣迹暴露在光天化日之下,这样,那些想捞发标财的人,即便有非分念,也不得不因对方有公开的行贿记录而必须“敬而远之”。 在我国的多数地方,建立诚信档案还仅停留在议论的层面上。然而,诚信的最终回归,离开个人(包括单位)诚信体系、机制的建立,恐怕只能是一句空话。建立相应的诚信档案,先从腐败比较严重的建筑招标市场入手,应该说这个切入口选取的比较准。至少,多一些行贿人资料库,我们就会相应减少一批“豆腐渣工程”。

三、行贿人资料库对反贪办案的促进作用
        在近两年的行贿人资料库实践中,我们积累了一些成功经验,但是,对行贿人资料库制度的实施是否会增大反贪办案难度的问题存在着争议。笔者结合多年来反贪办案实践经验认为:行贿人资料库制度的建立和实施不仅不会增加反贪办案难度,而且对反贪办案有促进作用。
1、、提高了“找人”的成功率。找人难特别是找行贿人难,已成为反贪办案中的一大难题。在贿赂案件侦查中,“找人”是一项非常重要而且关键的工作。所谓“找人”就是指找案件的知情人,具体包括举报人、同案犯、行贿人、关系人等。在贿赂案件中,如果该找的人没有及时找到,就会导致案件不能成立,或者贻误战机,增加了办案难度,或者不能有效控制犯罪嫌疑人,导致犯罪嫌疑人潜逃、毁证、串证等。找不到该找的人的原因有各种各样,但是由于被找对象的姓名、单位、地址等有关资料不详而行贿人资料库行贿人资料库没有找到的情况在办案中占多数,我院建立行贿人资料库就能有效地解决这一难题,在行贿人资料库中尽可能地掌握和记录了一些行贿“老户”的有关情况,包括行贿人的姓名、性别、政治面貌、身份证号码、案发时间、工作单位、行业性质、家庭地址、联系电话、主要家庭成员等基本情况,一旦发现这些人再次成为新的行贿人或者举报人、同案人、关系人时,我们就可以按照行贿人资料库中的详细资料及时将其找到,这样不但省时省力,而且大大提高了找人的成功率。例如,今年下半年,我院在查办一起贿赂案件时,在初查阶段由于人手较紧,没有及时掌握要找的行贿人的有关情况,案件突破受阻,后来,通过查找我院行贿人资料库中的有关资料,顺利找到了该案中一个关键的行贿人,促使该案得以成功侦破。
2、提高了案件审讯的突破率。讯问犯罪嫌疑人是反贪部门的侦查人员为了查清案件事实,揭露和证实犯罪,依然法定程序对职务犯罪案件的犯罪嫌疑人进行审讯的一种侦查活动。犯罪嫌疑人的口供是认定案件事实的重要证据,也是对犯罪嫌疑人定罪处罚的有力依据。因此,犯罪嫌疑人在讯问中是不会轻易主动地交代自己的犯罪行为的。侦查人员在讯问中要获取犯罪嫌疑人的真实口供,就必须做好审讯工作。审讯工作包括讯问前的准备工作和讯问过程。在讯问前的准备工作过程中,搞清犯罪嫌疑人的基本情况是重中之重,并且难度较大。犯罪嫌疑人的基本情况包括:(1)犯罪嫌疑人的自然情况。包括出生年月、民族、职业、文化程度、住址等。(2)主要社会经历。包括学历、工作简历以及有无前科。(3)社会交往情况。包括与哪些人关系密切,与哪些人关系比较紧张等。(4)家庭环境。包括家庭主要成员以及与他们的关系。(5)性格特点。是内向型还是外向型,是“吃软”还是“吃硬”还是“软硬都不吃”,生活中有何好习惯或者不良习惯,脾气是暴燥还是温和等。了解掌握了犯罪嫌疑人的以上情况,才能准确分析犯罪嫌疑人的心理,找出犯罪嫌疑人在心理中的特征和弱点,便于在讯问中选择好突破口,提高审讯的成功率。截止目前,我院行贿人资料库中已收编了90多名行贿人的相关资料,包括行贿人自然情况、社会经历等一些基本情况,如果这些犯罪嫌疑人重新犯罪,那么我们就不需要重新调查他们的全部个人情况,而只需要从行贿人资料库中调出他们的个人资料,结合具体案情选择好案件的突破口,提高案件的审讯成功率。在贿赂案件的讯问过程中,审讯目的就是要突破行贿人的口供,使其认罪伏法。一些人认为行贿人资料库的实施将加大突破行贿人口供的难度,从而增加反贪办案的难度。理由是行贿人与检察机关合作的目的无非是为了确保不影响其工程承包活动,如果知道了检察机关将向社会披露其行贿行为,并导致其丧失承包工程的机会,就可能为了保住其饭碗而抗拒到底,拒不交代。笔者认为,这种理由是没有道理的。第一,我院行贿人资料库管理办法第五条规定,只有符合四类条件(因行贿罪被法院判刑的;虽未判刑但法院判决认定的贿赂事实中行贿数额达5万元以上的;被检察机关查实有两次以上贿赂记录的;检察机关已有确凿证据证明其有行贿事实,但本人未主动交待或拒不承认的)的行贿人才被列入“黑名单”,而且还规定,虽然符合列入条件,但行贿人主动交待全部行贿事实,配合检察机关办案的可以不列入行贿人“黑名单”。第二,行贿人资料库管理办法第六条动态删除制度规定,被列入“黑名单”的行贿人五年内有自首或检举、揭发他人职务犯罪等行为的,一经查实立即退出。这样,在讯问过程中,我们既可以利用刑法第390条第2款“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚”,以及“虽然符合列入条件,但行贿人主动交待全部行贿事实,配合检察机关办案的可以不列入行贿人“黑名单”,可以将该行贿人不列入“黑名单”,相反,对于“检察机关已有确凿证据证明其有行贿事实,但本人未主动交待或拒不承认的”,可以将该行贿人列入“黑名单”,对其加大心理攻势,使其在得与失、利与弊的权衡中主动交待自己的犯罪事实。我们在查办案件过程中,特别是在查办建筑领域案件过程中,发现一个行贿人在同一工程中向多人行贿或者同一行贿人在不同工程中向多人行贿等情况较多,往往是工程做到哪里,行贿行到哪里,办理一案往往能揪书一串,因此尽可能详细的掌握一些行贿“老户”情况,可以为顺利查办窝串案打下良好基础。我院建立的行贿人资料库中就详细地收集了一些行贿“老户”的资料,如果在查办这些案件时发现这些老户再有行贿犯罪时,我们就可以资料库中调出要找的资料,及时发现和查办窝串案。

四、扩展阅读

1、中国工商报-第3版各版要闻:浙江检察机关建立行贿人资料库。从9月1日起,无论是在哪一个领域,只要构成行贿行为并被查处,都将记入检察机关的“行贿人资料库”。这是浙江省检察机关打击商业贿赂行为、预防职务犯罪的又一次重拳出击。以往打击商业贿赂行为的工作,大多集中在建筑工程、政府采购、医药、教育等领域,而且主要针对受贿方展开。2002年,浙江省宁波市检察机关率先开展建筑领域行贿犯罪档案查询工作,逐步形成“行贿人黑名单”,并有针对性地采取措施,有力地推动了打击商业贿赂工作。随后,浙江省检察机关进一步总结经验、完善制度,将“行贿人黑名单”升级为“行贿人资料库”,并将记录范围扩展至金融、教育、医药卫生和政府采购领域。近年来,商业贿赂案件数量有所增加。据最高人民检察院反贪污贿赂局的最新统计数字显示,今年1月至6月,全国检察机关共立案查办商业贿赂案件6277件,涉及6842人,涉嫌罪名以受贿罪居多。从上半年查办的商业贿赂案件看,涉嫌受贿犯罪案件4849件,占到立案总数的77.25%。据了解,浙江省将推行工程招标活动之前进入检察机关“行贿人资料库”查询核对的制度,并将此项制度作为开展工程招标活动必经的程序。为此,浙江省今年上半年加紧了资料库的数据录入工作。截至2009年6月,全省共录入建设、金融、医药卫生、教育、政府采购等五大领域的行贿犯罪案件资料495条,其中单位行贿犯罪资料44条,个人行贿犯罪资料451条。从7月起,该省又按照“全领域”录入的要求,补录了全省自1997年修订后的《刑法》实施以来经法院裁判的全部个人行贿、单位行贿、对单位行贿和介绍贿赂犯罪案件档案。目前,记录已达717条,全省检察机关已受理查询7230次,其中工程领域查询数量最多,接近八成。 □汇 诚
2、波检察院建立行贿人资料库 悄砸行贿商饭碗【NEWS.SOHU.COM  2003年05月11日18:24  南方周末 】
□本报驻沪记者 谢春雷 转自搜狐
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